Фокус.Комплаенс начал искать скрытые санкции в Китае и СНГ

Сервис «Фокус.Комплаенс» запустил автоматическую проверку иностранных контрагентов по «правилу 50%». Теперь система находит аффилированные структуры подсанкционных лиц в Китае, Великобритании и ряде стран СНГ. Это позволяет бизнесу выявлять риски при работе с компаниями, которые формально не включены в черные списки.

Обновление решает проблему «непрямых» санкций, когда ограничения распространяются на дочерние предприятия и зависимые фирмы. Если подсанкционное лицо владеет долей в 50% и более, его активы автоматически становятся токсичными для международного комплаенса. Ранее сервис анализировал такие связи только внутри России, оставляя зарубежные структуры для трудозатратного ручного поиска. Сейчас алгоритмы охватывают юрисдикции Китая, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Молдовы и Великобритании.

Первичный анализ по новым регионам выявил около трех тысяч компаний, потенциально подпадающих под ограничения из-за связей с владельцами. Основная часть таких организаций сосредоточена в Китае. Процесс проверки интегрирован в стандартный интерфейс: при вводе названия или идентификатора система сопоставляет данные с национальными реестрами и визуализирует структуру владения. В профиле контрагента отображается список всех связанных лиц, что помогает оценить масштаб возможного «заражения» санкциями.

Эффективность поиска напрямую зависит от открытости государственных данных. В некоторых странах доступ к информации о конечных бенефициарах ограничен, что осложняет построение полных цепочек владения. По словам руководителя проекта Светланы Кирлановой, команда планирует углубить мониторинг китайского рынка и добавить новые юрисдикции, включая Турцию. Это должно сделать проверку устойчивой к различиям в раскрытии корпоративной информации в разных частях света.