Инвестконсультант банка торговал против клиентов через счет жены

Схема действовала больше года — с 1 февраля 2024-го по 12 марта 2025 года. Илья Скориков, работавший в подразделении инвестиционного консультирования, имел доступ к внутренним системам банка. Это позволяло ему видеть заявки клиентов на покупку или продажу ценных бумаг в режиме реального времени.

Сделки против своих

По данным Банка России, консультант давал клиентам рекомендации по операциям с акциями на Московской бирже, а затем выставлял противоположные заявки через счет своей жены, Ольги Скориковой. В результате сделки заключались напрямую между клиентами и родственницей сотрудника, который знал об их намерениях заранее.

Регулятор признал действия Скорикова нарушением федерального закона № 224-ФЗ о противодействии инсайду. Итоги расследования:

• консультант привлечен к административной ответственности;
• выдано предписание о недопущении подобных нарушений в будущем;
• брокерские счета обоих супругов заблокированы.

Центробанк уже направил распоряжения о приостановке любых операций по счетам Скориковых организаторам торгов и профессиональным участникам рынка.