Delcredere перевела заблокированные активы клиента в Швейцарию

Процесс потребовал тщательного комплаенс-сопровождения, чтобы подтвердить чистоту происхождения активов. На счет в швейцарском банке поступили как бумаги с US nexus, так и долларовые средства. Юристы доказали, что грамотное структурирование транзакции позволяет исполнять бельгийские лицензии без дополнительных согласований с американскими властями.

Успех сделки обеспечила прямая координация между специалистами Delcredere, швейцарским банком-кастодианом и представителями «Альфа-Капитала». Над проектом работали партнер Антон Демченко, руководитель практики финансового права Евгений Коновалов и младший юрист Дарья Суменкова. Их взаимодействие позволило оперативно снять все технические вопросы и завершить перевод в установленные сроки.